本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國(guó)東方航空股份有限公司(“公司”)第五屆董事會(huì)第23次普通會(huì)議根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則和議事程序》的規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)劉紹勇先生召集于2009年3月31日召開，就公司財(cái)務(wù)總監(jiān)變動(dòng)事宜，以董事通訊、簽字表決方式審議，全體董事一致同意作出如下決議：

　　同意羅偉德先生因健康原因不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)總經(jīng)理馬須倫先生的提名，聘任吳永良先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)一致。

　　中國(guó)東方航空股份有限公司

　　2009年3月31日

　　附件：

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

　　吳永良先生于1984年加入民航業(yè)，1993年至1997年任中國(guó)東方航空公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，1997年至1998年任中國(guó)東方航空股份有限公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，1998至2000年任中國(guó)東方航空股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，2000年至2001年任中國(guó)東方航空集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，2001年至今任中國(guó)東方航空集團(tuán)公司副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。吳先生畢業(yè)于中國(guó)民航大學(xué)經(jīng)管系計(jì)財(cái)專業(yè)和復(fù)旦大學(xué)工商管理專業(yè)，擁有碩士研究生學(xué)歷和會(huì)計(jì)師職稱。