證券簡稱：南方航空 證券代碼：600029 公告編號：臨2009-002

　　中國南方航空股份有限公司董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國南方航空股份有限公司(“本公司”)章程第一百七十六條規(guī)定，本公司董事會以董事簽字同意方式，一致通過以下議案：

　　聘任譚萬庚先生為本公司總經(jīng)理，并同意其不再擔(dān)任本公司副總經(jīng)理的職務(wù)。上述任命自2009 年1 月13 日起正式生效。

　　獨(dú)立董事意見：

　　公司總經(jīng)理的人選符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的相關(guān)任職條件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，同意董事會對譚萬庚先生的聘任。

　　獨(dú)立董事：王知、隋廣軍、貢華章、林光宇

　　特此公告。