原國航總裁馬須倫

　　證券代碼：601111　股票簡稱：中國國航　編號：臨2008-041

　　中國國際航空股份有限公司二零零八年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示

　　1.中國國際航空股份有限公司(以下簡稱“本公司”)二零零八年第二次臨時股東大會會議(以下簡稱“本次會議”)沒有否決或修改提案的情況。

　　一、會議的召開情況

　　1.召開時間：2008年12月22日上午10:30。

　　2.召開方式及地點：本次會議于北京市朝陽區(qū)霄云路36號國航大廈會議室以現(xiàn)場投票方式召開。

　　3.會議召集人和主持人：本次會議由本公司董事會召集，董事長孔棟作為會議主席主持會議。

　　4.本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　出席會議的股東和股東授權(quán)委托代表共5人，代表本公司股份10,698,009,646股，占本公司股份總數(shù)12,251,362,273股的87.32%。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票的方式表決，審議通過以下決議：

　　1.《關(guān)于調(diào)整公司股東代表監(jiān)事的議案》

　　同意：8,905,004,563股；反對：38,000股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的83.24%。

　　2.《關(guān)于通過公司網(wǎng)站向H股股東發(fā)出或提供“公司通訊”的議案》

　　同意：8,913,912,983股；反對：0股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的83.32%。

　　3.《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》

　　同意：8,914,787,823股；反對：40,000股。同意的股份數(shù)占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的83.33%。

　　四、律師見證情況

　　本公司的法律顧問北京市海問律師事務(wù)所指派律師出席了本次會議，并出具法律意見書，認為：本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格、召集人資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議的表決結(jié)果有效。

　　承董事會命

　　黃斌

　　董事會秘書

　　中國北京，二零零八年十二月二十二日

　　證券代碼：601111　股票簡稱：中國國航　編號：臨2008-042

　　中國國際航空股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國國際航空股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會于2008年12月22日收到董事馬須倫先生遞交的辭呈。馬須倫先生因工作變動，向本公司董事會辭去本公司董事及董事會專業(yè)委員會委員的職務(wù)。本公司對馬須倫先生擔任本公司董事期間對公司做出的貢獻表示感謝。

　　特此公告。

　　呈董事會命

　　黃斌

　　董事會秘書

　　中國北京，二零零八年十二月二十二日